FATCA/CRS/AEoI (IGA II Schweiz)

Chapter 4 Internal Revenue Code, Common Reporting

Projektleitung Fachseite “Stream Lead FATCA Reporting 8966”
Private Großbank, Zürich Schweiz

Lösung für 8966 Reporting inkl. Niederlassungen in Luxemburg, Lichtenstein und Österreich
Abstimmung der FATCA-rechtlichen Themen für Gesamtprojekt mit Abteilung Steuerrecht, Compliance durch Dokumentation einheitlicher Regeln, Schulung der Projektmitarbeiter im Regelwerk
Retrospektive Betrachtung der Kundendaten und der vorliegenden KYC Screening Ergebnisse (unterjährige U.S.-Personen), da Melderelevanz nicht aus dem aktuellen Screening erkennbar
daher Einzelreview aller Trusts, Familienstiftungen etc. und händische Nachar-beit am Meldedaten in Zusammenarbeit mit Einheit Operations
Absetzen der ersten Meldung 8966 an das I.R.S.
Weiterentwicklung der Lösung für eine automatisierte und korrekte Behand-lung von Sonderfällen (z.B. Todesfall, Erbschaft, Erbengemeinschaft)
Aufsetzen von einheitlichen parametrisierbaren Lösungen für FATCA und CRS
Erweiterung der 8966 Meldung von Salden und Kontoständen um die für 2015 geforderte Ertragsdaten
Bearbeiten der Fehlermeldungen des I.R.S. und Nachmeldungen
Nachmeldungen aufgrund laufender Screening Aktivitäten im Client Desk

04/2015-12/2016