QI-Agreement U.S.A. QI1

Projektverantwortlicher für Umsetzung des QI-Agree

im HVB Konzern Mün-chen: Hypovereinsbank, Financial Markets Service Bank, Vereins- und Westbank-Bank Hamburg

Implementierung eines Prozesses zum iterativen Kundenscreenings des Bestandes von U.S.-relevanten Transaktionen / Dividendenzahlungen und der Dokumentation bei Neukunden, Nachdokumentation der bereits abgewickelten Transaktionen mit U.S.-Forms W-8BEN, W-8IMY oder W-9, Nachbearbeitung von nicht-dokumentieren Kunden mit Abzug 30% Quellensteuer, Implementierung von systembasierten Lö-sungen für Dokumentation und Steuerabzug bzw. Doppelbesteuerungsverfahren, Meldung der Kunden im Verfahren 1042 und 1099 über System FITAX an I.R.S.

Reporting via FiTax

2001/2002