FATCA (IGA II Österreich)

Teilprojektleitung Stream Lead Operations

Erstellung des Fachkonzepts zum Screening der KundenOrganisation (in Abstimmung mit Vertriebseinheiten) des Enhanced Reviews der vermögenden KundenAufsetzen von Prozessen zur Nacherfassung der bekannten Daten aus ArchivenErstellung eines IT basierten Regelwerkes im KYC ScreeningAutomatisches Online and tägliches Batch-Screening aller KundenIntegration der QI-Dokumentationen in das FATCA Screening

Private Großbank im internationalen Bankenkonzern,

  • Erstellung des Fachkonzepts zum Screening der Kunden
  • Organisation (in Abstimmung mit Vertriebseinheiten) des Enhanced Reviews der vermögenden Kunden
  • Aufsetzen von Prozessen zur Nacherfassung der bekannten Daten aus Archi-ven
  • Erstellung eines IT basierten Regelwerkes im KYC Screening
  • Automatisches Online and tägliches Batch-Screening aller Kunden
  • Integration der QI-Dokumentationen in das FATCA Screening
  • Festlegen der Verfahren für passive Entitäten
  • Klärung der Verfahren für die FI Dokumentation
  • Schulung der Tester (später 1. Level Support in der Bank)

Mehrfache Teilnahme für Unicredit Bank Austria an der österreichischen Ban-kenrunde mit Expertenaustausch zum Thema FATCA / CRS (AEoI-GMSG)

10/2013-12/2014