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Release Siron AML Software Österreich

Kontrollierte Prozesse bedingt eine zuverlässige IT.

Testmanager
Private Großbank im internationalen Bankenkonzern, Wien

Organisation und Durchführung der Tests der Software für Anti Money Laundry und KYC Screening:

Identifikation von PEP (political exposure persons)
Embargolisten Länder und Einzelpersonen / Firmen
Überprüfung Zahlungsströme und Transaktionen nach bankinternen Kriterien-Mustern (dynamisches Ranking und Risikobewertung)
Überprüfung Kundendokumentation und Datenvollständigkeit (Vollständigkeit, Abgleich Angaben bei Kontoeröffnung mit Nutzung)
Test des „Expert-Modus“ für Freigabe von identifizierten potentiell kritischen Zahlungen

07/2012-09/2012