QI-Agreement 2014 und Auswirkung durch FATCA

Chapter 3 & 4 Internal Revenue Code

zunächst Business Analyst dann Projektleiter
Private Großbank, Frankfurt

  • Bearbeitung von „Findings“ und offenen Punkten aus den QI-Prozessen
  • Business Analyst für einige Rahmenkonzepte z.B. Korrekturen und Storno von Mel-dungen, Verrechnung von abgeführten Steuerbeträgen mit U.S.-Behörden
  • Fachliche Abstimmung zwischen Fachabteilungen: Operations, Tax und IT
  • Identifikation von Anpassungen des neuen QI-Vertrages und Updates bis Juli 2016 inkl. der Notices seitens IRS
  • Input zur Erstellung von internen Kontrollprozessen durch QI-Officer
  • Umsetzungsvorgaben zur Erreichung einer QI-Compliance
  • Alignment QI mit FATCA Meldung 8086 und 1099, Wechselwirkung Datenschutz: Klärung mit Datenschutzbeauftragten und Steuerrechtsabteilung
  • Schaffung eines QI-Korrektur-Meldeprozesses für 1042 und 1099 Meldungen
  • Screening des §871m auf Handlungsbedarfe, Erstellen einer Management Informa-tion
  • Konzeption der Abwicklung und Abbildung von abweichenden wirtschaftlich Be-rechtigten, Treuhand und Nießbrauch-Nutzer für die steuerrelevante Abwicklung.
  • Analyse der steuerlichen Behandlung von Disagio bei Short-Term und Long-Term Owner Issue Discount
  • Behandlung von REIT (Immobilien-Investments) im QI
  • Berücksichtigung von Depotüberträgen

01/2016-09/2016