QI-Agreement 2014 und Auswirkung durch FATCA

Chapter 3 & 4 Internal Revenue Code

zunächst Business Analyst dann Projektleiter
Private Großbank, Frankfurt

• Bearbeitung von „Findings“ und offenen Punkten aus den QI-Prozessen
• Business Analyst für einige Rahmenkonzepte z.B. Korrekturen und Storno von Mel-dungen, Verrechnung von abgeführten Steuerbeträgen mit U.S.-Behörden
• Fachliche Abstimmung zwischen Fachabteilungen: Operations, Tax und IT

• Identifikation von Anpassungen des neuen QI-Vertrages und Updates bis Juli 2016 inkl. der Notices seitens IRS
• Input zur Erstellung von internen Kontrollprozessen durch QI-Officer
• Umsetzungsvorgaben zur Erreichung einer QI-Compliance
• Alignment QI mit FATCA Meldung 8086 und 1099, Wechselwirkung Datenschutz: Klärung mit Datenschutzbeauftragten und Steuerrechtsabteilung
• Schaffung eines QI-Korrektur-Meldeprozesses für 1042 und 1099 Meldungen
• Screening des §871m auf Handlungsbedarfe, Erstellen einer Management Informa-tion
• Konzeption der Abwicklung und Abbildung von abweichenden wirtschaftlich Be-rechtigten, Treuhand und Nießbrauch-Nutzer für die steuerrelevante Abwicklung.
• Analyse der steuerlichen Behandlung von Disagio bei Short-Term und Long-Term Owner Issue Discount
• Behandlung von REIT (Immobilien-Investments) im QI
• Berücksichtigung von Depotüberträgen

01/2016-09/2016